Liste Abaixo todos os sócios/acionistas de sua empresa
Nome
CPF/CNPJ
Cota/Ações (%)
E-mail
Nacionalidade
Alex Cristian Figueira Antunes
***********
70%
alex@cet-logistics.com
Brasil
Jurandir Theodoro da Silva
***********
30%
Brasil
Liste Abaixo os membros do conselho de administração e diretores
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
Email
Nacionalidade
Alex Cristian Figueira Antunes
***********
CEO
alex@cet-logistics.com
Brasil
Silvio Noronha
***********
Diretor Comercial
silvio.noronha@cet-logistics.com
Brasil
Jorge Sant’Anna
***********
Diretor Comercial
jsantanna@cet-logistics.com
Brasil
Carlos Augusto Cypriano Junior
***********
Vice Presidente
guto@cet-logistics.com
Brasil
Liste Abaixo os principais individuos da sua empresa que serão responsáveis por trabalhar com nossa empresa
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
E-mail
Tempo de Serviço
Liste abaixo todos os intervenientes e intermediadores da transação (quando aplicável)
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
E-mail
2. Suas Referências
2.2 Por favor indique abaixo outras empresas com as quais você teve relações de negócios (comerciais)
Empresa
Nome do Contato
Telefone
E-mail
Validado pela Sertras?
OCYAN
Silvio Noronha
+55 (21) 3609 0600
silvio.noronha@cet-logistics.com
Sim
Eneva
Thiago Almeida
+55 (21) 3721 3070
thiago.almeida@eneva.com.br
Sim
SBM
Carlos Daumas
+55 (27) 3022 3657
carlos.daumas@sbmoffshore.com
Sim
3. Seus dados financeiros
3.1 Você possui capacidade financeira suficiente para cumprir com sua respectivas obrigações contratuais? Em caso negativo justifique.
Sim
4. Seleção do terceiro
4.1 Como viemos a conhecê-lo? Se você foi recomendado, por favor, forneça o nome, posição ou empresa/orgão publico que fez a recomendação.
APROVAÇÃO NO BID DA BRK AMBIENTAL
4.2 Você tem experiencia suficiente para esse tipo de serviço? Se sim, descreva as experiencias anteriores e o tempo de tais experiencias.
Sim
A C&T Logistics – Despacho Aduaneiro Ltda., como empresa de comissária de despacho, possui mais de 20 anos de experiência no mercado atuando junto aos órgãos governamentais responsáveis pelo correto despacho aduaneiro de cargas. A empresa é especializada nos ramos de energia e óleo e gás e possui cartela de clientes de relevante atuação no mercado, tais como, OCYAN S.A., SBM DO BRASIL LTDA., ETESCO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA INSTALAÇÕES E APOIO MARITIMO LTDA., FUGRO BRASIL – SERVIÇOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS LTDA., UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. e MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA, por exemplo.
A C&T Logistics possui conhecimento sólido para operações de logística quanto a cargas projeto que necessitam de transporte diferenciado com planejamentos logísticos tributário-aduaneiros, uma vez que esse tipo de transporte demanda análise minuciosa para garantir que todas as etapas do projeto ocorram de maneira adequada, segura e eficiente.
5. Relação com funcionários públicos, autoridades/entidades governamentais ou políticos
5.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou foi funcionário público, político, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, partidos, data de início e término.
Não
5.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua Empresa tem ou teve relacionamento, seja familiar ou de negócios, com funcionário público, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, tipo de relação, cargo, empresa/órgão público, partido, data de início e término
Não
5.3 O Poder Público do País, Estado ou Município tem alguma participação ou envolvimento como co-proprietário ou investidor de sua empresa? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, data de início e término, percentual de participação, e qual o papel específico de cada um.
Não
5.4 As pessoas e autoridades/entidades governamentais descritas nas questões 5.1 a 5.3 foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangeira? Se sim, informar cada um dos casos.
Não
5.5 É comum qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa oferecer benefícios ou doações a um funcionário público, político, pessoa politicamente exposta ou membros da família de um funcionário público, político ou pessoa politicamente exposta? Se sim, explique o motivo e forneça quais os benefícios/doações concedidos, o nome dos beneficiários, cargo, tipo de relação, empresa/órgão público e partido.
Não
6. Procedimentos Legais
6.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, em alguma jurisdição, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangueira? Se sim, Informar cada um dos casos.
Não
6.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário foram, ao longo dos últimos 5 anos, impedidos de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, favor informar os detalhes.
Não
7. Relacionamentos afiliados e com terceiros
7.1 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou já foi funcionário, prestador de serviço da nossa empresa ou de alguma outra empresa do Grupo Brookfield? Se sim, fornecer empresa, cargo, data de início e término.
Não
7.2 – Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa tem ou já teve qualquer interesse financeiro ou acordo com qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do interesse/acordo
Não
7.3 Você ou algum sócio, acionista, membro do concelho de administração, diretor ou funcionários de sua empresa tem relacionamento, familiar ou de negócios, com qualquer sócios, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do relacionamento.
Não
7.4 Você pretende usar quaisquer outras entidades ou pessoas, incluindo subsidiárias, afiliadas, parceiros ou joint ventures, consultores, intermediários, agências de relações públicas, agências de marketing, prestadores de serviços logísticos, despachantes ou quaisquer outros indivíduos além de seus próprios funcionários para executar serviços no âmbito do acordo proposto? Se sim, forneça o nome, CPF e/ou CNPJ, endereço, descreva a relação/forma do contratação do terceiro e as atividades que serão executadas pelo terceiro.
Não
7.5 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor, fiador ou funcionário de sua empresa pretende contratar quaisquer outras entidades ou pessoas para obter licença, autorização, permissão e /ou concessão junto ao Poder Público? Se sim forneça o nome, CNPJ, endereço, descreva a relação/forma de contratação de terceros e as atividades que serão executadas pelo terceiro e responda as questões 7.6 e 7.7.
Não
7.6 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, investigadas, indiciadas, processadas e/ou condenadas, por quaisquer atos relacionados de alguma forma, a cartel, trabalho escravo, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade pública nacional ou estrangeiras? Se sim, informar um dos casos
N/A
7.7 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, impedidas de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, informar cada um dos casos.
N/A
8 – Verificações Finais
8.1 – A sua empresa possui: Código de Ética? Se sim por favor anexe uma cópia.
Sim
8.2 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim
8.3 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim
8.4 – A sua empresa possui: Departamento de Controles internos ou de compliance? Se sim, descreva suas atividades.
Sim
O Departamento de Compliance atua fiscalizando, no ambiente interno da C&T, a atuação de seus colaboradores no que tange à troca de documentos confidenciais, o contato com o cliente e a atuação de seus despachantes junto aos órgãos governamentais. O Departamento, também, apura eventuais denúncias efetuadas através do canal https://www.cet-logistics.com/quem-somos/compliance, onde também disponibiliza ao público cópias de seu Código de Ética, Código de Conduta de Fornecedor e Política Anticorrupção e Suborno.
8.5 – A sua empresa possui: Treinamentos relacionadas a código de ética, anticorrupção e lavagem de dinheiro? Se sim, descreva quais e periodicidade.
Sim
O Departamento de Compliance realiza anualmente um treinamento para 100% de seus colaboradores para divulgação do Programa de Compliance da C&T Logistics, momento em que é exposto ao colaborador as diretrizes da empresa quanto a sua Política de Compliance. A C&T Logistics – Despacho Aduaneiro também é membro certificado da Trace International, organização mundialmente reconhecida pelo combate a práticas de corrupção.
Uma das etapas do treinamento é o teste realizado pela Trace International para funcionários-chave da empresa, ou seja, nessa etapa esses funcionários são avaliados e certificados, reforçando a aplicação do exposto no treinamento e aumentado a eficácia do Programa de Compliance.
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim
A C&T Logistics – Despacho Aduaneiro Ltda. possui endereço eletrônico contendo todas as informações da empresa direcionadas ao público e, de acordo com o mencionado anteriormente, através do canal https://www.cet-logistics.com/quem-somos/compliance, é possível realizar denúncia. Cabe destacar que a denúncia é anônima, garantindo ao denunciante total sigilo ao oferecer a denúncia.
Essa denúncia é encaminhada ao advogado responsável encarregado pelo Departamento de Compliance.
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim
A C&T Logistics – Despacho Aduaneiro Ltda. possui endereço eletrônico contendo todas as informações da empresa direcionadas ao público e, de acordo com o mencionado anteriormente, através do canal https://www.cet-logistics.com/quem-somos/compliance, é possível realizar denúncia. Cabe destacar que a denúncia é anônima, garantindo ao denunciante total sigilo ao oferecer a denúncia.
Essa denúncia é encaminhada ao advogado responsável encarregado pelo Departamento de Compliance.
9. Declaração
Declaração
Declaro para os devidos fins e sob as penas de lei que são verdadeiras as informações por mim prestadas e constantes neste formulário e que deverei manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a presta nova declaração caso quaisquer uma das situações acima se alterem. Declaro também que transmitirei aos demais sócios, acionistas, membros do conselho de administração, diretores e fiadores as informações aqui prestadas. Atesto que estou ciente de que a prestação de informação falsa ou incorreta pode resultar na rescisão imediata de todo e qualquer relacionamento que possa existir entre as partes, independente de qualquer indenização ou perdas e danos que poderá ser pleiteada pela Empresa.
