Liste Abaixo todos os sócios/acionistas de sua empresa
Nome
CPF/CNPJ
Cota/Ações (%)
E-mail
Nacionalidade
***********
100%
Liste Abaixo os membros do conselho de administração e diretores
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
Email
Nacionalidade
Adriana Pallis Romano
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Representante Legal
RZono@machadomeyer.com.br
Brasil
Tito Amaral de Andrade
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Representante Legal
RZono@machadomeyer.com.br
Brasil
MAURO BARDAWIL PENTEADO
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sócio-administrador
ghp@machadomeyer.com.br
BRASIL
ADRIANO SCHNUR GABRIEL FERREIRA
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sócio-administrador
ghp@machadomeyer.com.br
BRASIL
FERNANDO TONANNI
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sócio-administrador
ghp@machadomeyer.com.br
BRASIL
MARIA FLAVIA CANDIDO SEABRA
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sócio-administrador
ghp@machadomeyer.com.br
BRASIL
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA
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Sócio Administrador
ghp@machadomeyer.com.br
BRASIL
ELIANE CRISTINA CARVALHO
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Diretor
a@a.com
BRASIL
Liste Abaixo os principais individuos da sua empresa que serão responsáveis por trabalhar com nossa empresa
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
E-mail
Tempo de Serviço
Liste abaixo todos os intervenientes e intermediadores da transação (quando aplicável)
Nome
CPF/CNPJ
Cargo
E-mail
2. Suas Referências
2.2 Por favor indique abaixo outras empresas com as quais você teve relações de negócios (comerciais)
Empresa
Nome do Contato
Telefone
E-mail
Não informa empresas clientes com relação comercial
3. Seus dados financeiros
3.1 Você possui capacidade financeira suficiente para cumprir com sua respectivas obrigações contratuais? Em caso negativo justifique.
Sim
4. Seleção do terceiro
4.1 Como viemos a conhecê-lo? Se você foi recomendado, por favor, forneça o nome, posição ou empresa/orgão publico que fez a recomendação.
Por meio da advogada Beatriz Moll, advogada da BRK Ambiental
4.2 Você tem experiencia suficiente para esse tipo de serviço? Se sim, descreva as experiencias anteriores e o tempo de tais experiencias.
Sim
Fundado em 1972, o Machado Meyer Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advocacia do Brasil. Oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados setores de atividade, instituições financeiras e entidades governamentais.
5. Relação com funcionários públicos, autoridades/entidades governamentais ou políticos
5.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou foi funcionário público, político, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, partidos, data de início e término.
Não
5.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua Empresa tem ou teve relacionamento, seja familiar ou de negócios, com funcionário público, candidato a cargo público, ou pessoa politicamente exposta? Se sim, forneça o nome, tipo de relação, cargo, empresa/órgão público, partido, data de início e término
Sim
NOME CARGO PARENTE FUNÇÃO PÚBLICA (PARENTE) ORGÃO PÚBLICO PARENTE PARENTESCO
ANA CAROLINA LOPES DE CARVALHO SOCIO PAULO SERGIO MELO DE CARVALHO GENERAL DO EXERCITO EXERCITO PAI
ANDRE POLITI ESPOSITO GOMES SOCIO RAFAEL POLITI ESPOSITO GOMES PROCURADOR PGE-SP IRMÃO
ARTHUR BARDAWIL PENTEADO SOCIO INES HELENA BARDAWIL PENTEADO PROCURADORA SPPREV MÃE
DIANA PIATTI DE BARROS LOBO SOCIO PHELIPPE TOLEDO PIRES DE OLIVEIRA ASSESSOR DO MINISTRO DA JUS CÂMARA MUN. DE SP CÔNJUGE
ELTON MINASSE SOCIO ELISIANE MINASSE JUIZA DE DIREITO JUSTIÇA DO ESTADO DO PR IRMÃ
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES SOCIO MARIA AUGUSTA SANCHES JUIZA TRIB IMP TAX SP IRMÃ
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES SOCIO JOSE ALEXANDRE SANCHES DIRETOR ADESAMPA PAI
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES SOCIO JOSE ALEXANDRE SANCHES DIRETOR MODERNIZAÇÃO PREFEITURA DE GUARULHOS PAI
JOSE VIRGILIO LOPES ENEI SOCIO ISABEL CARDOSO DA CUNHA LOPES ENEI JUIZA PODER JUDICIARIO DE SP IRMÃ
MARCOS GOMES DA COSTA SOCIO RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA JUIZA DE DIREITO TJ-SP CÔNJUGE
5.3 O Poder Público do País, Estado ou Município tem alguma participação ou envolvimento como co-proprietário ou investidor de sua empresa? Se sim, forneça o nome, cargo, empresa/órgão público, data de início e término, percentual de participação, e qual o papel específico de cada um.
Não
5.4 As pessoas e autoridades/entidades governamentais descritas nas questões 5.1 a 5.3 foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangeira? Se sim, informar cada um dos casos.
Não
5.5 É comum qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa oferecer benefícios ou doações a um funcionário público, político, pessoa politicamente exposta ou membros da família de um funcionário público, político ou pessoa politicamente exposta? Se sim, explique o motivo e forneça quais os benefícios/doações concedidos, o nome dos beneficiários, cargo, tipo de relação, empresa/órgão público e partido.
Não
6. Procedimentos Legais
6.1 Algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa foram, ao longo dos últimos 5 anos, investigados, indiciados, processados e/ou condenados, em alguma jurisdição, por quaisquer atos relacionados, de alguma forma, a cartel, trabalho escravo/infantil, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, estelionato, corrupção, trafico de influência, fraude à licitação, improbidade administrativa e/ou qualquer outra atividade ilícita contra a administração publica nacional ou estrangueira? Se sim, Informar cada um dos casos.
Não
6.2 A sua empresa ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário foram, ao longo dos últimos 5 anos, impedidos de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, favor informar os detalhes.
Não
7. Relacionamentos afiliados e com terceiros
7.1 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa é ou já foi funcionário, prestador de serviço da nossa empresa ou de alguma outra empresa do Grupo Brookfield? Se sim, fornecer empresa, cargo, data de início e término.
Não
7.2 – Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa tem ou já teve qualquer interesse financeiro ou acordo com qualquer sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do interesse/acordo
Não
7.3 Você ou algum sócio, acionista, membro do concelho de administração, diretor ou funcionários de sua empresa tem relacionamento, familiar ou de negócios, com qualquer sócios, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de nossa empresa? Se sim, fornecer nome, cargo, empresa, data e descrição do relacionamento.
Não
7.4 Você pretende usar quaisquer outras entidades ou pessoas, incluindo subsidiárias, afiliadas, parceiros ou joint ventures, consultores, intermediários, agências de relações públicas, agências de marketing, prestadores de serviços logísticos, despachantes ou quaisquer outros indivíduos além de seus próprios funcionários para executar serviços no âmbito do acordo proposto? Se sim, forneça o nome, CPF e/ou CNPJ, endereço, descreva a relação/forma do contratação do terceiro e as atividades que serão executadas pelo terceiro.
Não
7.5 Você ou algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor, fiador ou funcionário de sua empresa pretende contratar quaisquer outras entidades ou pessoas para obter licença, autorização, permissão e /ou concessão junto ao Poder Público? Se sim forneça o nome, CNPJ, endereço, descreva a relação/forma de contratação de terceros e as atividades que serão executadas pelo terceiro e responda as questões 7.6 e 7.7.
Não
7.6 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, investigadas, indiciadas, processadas e/ou condenadas, por quaisquer atos relacionados de alguma forma, a cartel, trabalho escravo, crime ambiental, crime financeiro, contrabando, insider trading, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade pública nacional ou estrangeiras? Se sim, informar um dos casos
Não
7.7 – É de seu conhecimento ou de algum sócio, acionista, membro do conselho de administração, diretor ou funcionário de sua empresa que as entidades ou pessoas mencionadas na questão 7.5 foram ao longo dos últimos 5 anos, impedidas de participar de licitações públicas e/ou de celebrar contratos com a administração pública? Se sim, informar cada um dos casos.
Não
8 – Verificações Finais
8.1 – A sua empresa possui: Código de Ética? Se sim por favor anexe uma cópia.
Sim
8.2 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim
8.3 – A sua empresa possui: Políticas e práticas anticorrupção? Se sim, por favor, anexe uma cópia.
Sim
8.4 – A sua empresa possui: Departamento de Controles internos ou de compliance? Se sim, descreva suas atividades.
Sim
O Departamento Jurídico Administrativo do escritório, dentre outras atribuições, é responsável pela gestão de compliance: mapeamento e monitoramento de riscos associados, fortalecimento da normatização interna, implementação de um programa de treinamento e engajamento dos colaboradores na cultura de compliance, identificação e direcionamento de violações para o nosso Comitê de Compliance, para as devidas averiguações e aplicação de sanções. A gerência de TI analisa e monitora os riscos relacionados a segurança da informação e tecnologia.
8.5 – A sua empresa possui: Treinamentos relacionadas a código de ética, anticorrupção e lavagem de dinheiro? Se sim, descreva quais e periodicidade.
Sim
Toda contratação é conduzida pelo Departamento de RH. O RH é responsável pela ciência e coleta de assinatura do novo colaborador no Termo de segurança da informação, que prevê o compromisso com a confidencialidade. Além disso, todo novo colaborador deve participar do treinamento denominado “Integração”, que dentre diversos processos e procedimentos internos, apresenta o nosso Código de Ética e Conduta. Este treinamento é reforçado anualmente aos demais colaboradores
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim
“Sim, conforme consta do Código de Conduta o Machado Meyer possui o canal TEMM VOZ-Transparência e Ética Machado Meyer, que é uma ferramenta de facilitação para que todos os colaboradores do escritório possam esclarecer dúvidas relativas aos assuntos de ética e integridade, ou mesmo para relatar questões relevantes a nosso programa de compliance, como sugestões e denúncias de irregularidades. O TEMM VOZ é um canal seguro e, se desejado, anônimo e pode ser utilizado por meio do telefone ou site. Telefone 0800 591 0153 (segunda a sábado, das 9h às 21h) ou pelo site: temmvoz.com.br.”
8.6 – A sua empresa possui: A empresa possibilita a realização de denúncias de irregularidades por parte de colaboradores ou terceiros? Se sim, favor descrever, incluindo dados de contato.
Sim
“Sim, conforme consta do Código de Conduta o Machado Meyer possui o canal TEMM VOZ-Transparência e Ética Machado Meyer, que é uma ferramenta de facilitação para que todos os colaboradores do escritório possam esclarecer dúvidas relativas aos assuntos de ética e integridade, ou mesmo para relatar questões relevantes a nosso programa de compliance, como sugestões e denúncias de irregularidades. O TEMM VOZ é um canal seguro e, se desejado, anônimo e pode ser utilizado por meio do telefone ou site. Telefone 0800 591 0153 (segunda a sábado, das 9h às 21h) ou pelo site: temmvoz.com.br.”
9. Declaração
Declaração
Declaro para os devidos fins e sob as penas de lei que são verdadeiras as informações por mim prestadas e constantes neste formulário e que deverei manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a presta nova declaração caso quaisquer uma das situações acima se alterem. Declaro também que transmitirei aos demais sócios, acionistas, membros do conselho de administração, diretores e fiadores as informações aqui prestadas. Atesto que estou ciente de que a prestação de informação falsa ou incorreta pode resultar na rescisão imediata de todo e qualquer relacionamento que possa existir entre as partes, independente de qualquer indenização ou perdas e danos que poderá ser pleiteada pela Empresa.
